El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi se pronunció hoy en la investigación por los presuntos sobornos en la licitación del ferrocarril. También ordenó el procesamiento para Julio De Vido y otros ex funcionarios. Por Patricia Blanco-Por Omar Lavieri


 

 

 

La Justicia argentina determinó que no hay suficientes elementos para concluir que existieron sobornos por parte de Odebrecht y sus socios locales para obtener la concesión del soterramiento por el ferrocarril Sarmiento, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Así lo sostuvo el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en una resolución en donde dispuso procesamientos para los principales funcionarios del ex ministerio de Planificación (Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez, Juan Pablo Schiavi y José López) por delitos de negociaciones incompatibles. A los de menor rango, les imputó el incumplimiento de los deberes de funcionario.

La novedad incluyó la falta de mérito para la mayoría de los empresarios, entre ellos para Ángelo Calcaterra, que habían participado en el proceso de licitación y que desfilaron por Comodoro Py. 

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, no han sido acreditadas "las maniobras de cohecho activo y pasivo, ligadas a la obra del soterramiento, que podrían responder a lo señalado precedentemente, y se habrían materializado mediante pagos efectuados por parte de los integrantes de las firmas que conformaran la UTE adjudicataria a los funcionarios públicos encargados de llevar adelante la licitación, por distintas vías, entre ellas, con la realización de transferencias enmarcadas en el esquema internacional de pago de 'coimas' montado por el Grupo Odebrecht a través de su 'División de Operaciones Estructuradas', desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore".

 
La tuneladora para el soterramiento del tren Sarmiento
La tuneladora para el soterramiento del tren Sarmiento

Además de Calcaterra, hubo falta de mérito para los empresarios Santiago Ramón Altieri, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, Alejandra María Kademian, Augusto Omar Adur, Pablo Guillermo Previde, Manuel España, Juan Ramón Garrone, Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Juan José Rampoldi, Carlos Gabriel Oliva, Gianvincenzo Coppi, Mario Blanco, Riccardo Dina, Lorenzo Ghella, Mario Cenciarini, Jorge Ernesto Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez. También para Nelson Lazarte, uno de los secretarios de Baratta.

"No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte la presunta maniobra precedentemente descrita, que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas", sostuvo el juez.

Solo hubo procesamientos por dádivas a tres empresarios: Javier Sanchez Caballero (IECSA), ex detenido en la causa de los cuadernos; para Héctor Ramón Castro ( COMSA), y contra Ignacio Soba Rojo, de la firma CAESA S.A.

Por otro lado, el fallo incluyó exhortos a Brasil con el fin de interrogar a Marcelo Odebrecht y a un grupo de arrepentidos de ese país, claves en la hipótesis de acusación de los sobornos que se habrían pagado en la Argentina. También reclamó información pendiente a Estados Unidos, Andorra y España. Precisamente, recién en las últimas horas, el juez recibió la primera repuesta del país vecino a los documentos que había solicitado inicialmente en 2016. Lo que sí hizo, al firmar el fallo, fue homologar el acuerdo para obtener información de Brasil que había suscripto el Ministerio Público con la Procuración de ese país.

En Comodoro Py 2002 hay abiertas tres causas que ponen bajo la lupa las obras que hizo la brasilera Odebrecht en la Argentina. Una es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, otra es la construcción de dos plantas potabilizadoras y otra es la ampliación de gasoductos. En todas está implicado De Vido. La compañía admitió que pagó 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular los proyectos en los que invirtió.

En el caso del Sarmiento, Martínez De Giorgi ordenó en abril del año pasado una ronda de medio centenar de indagatorias por las irregularidades y sobreprecios detectados en el proceso de licitación. La obra, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA, Ghella y ComSa SA

Marcelo Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)
Marcelo Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)

Ahora, el juez entendió que no se podía corroborar la hipótesis de la coima con los elementos que tiene hasta el momento, según se desprende de una resolución de más de 263 páginas a la que accedió Infobae.

Incluso, Martinez De Giorgi indicó que tampoco se pudieron acreditar los indicios que aparecieron en el capitulo de los cuadernos y pro el que es amplió la indagatoria a ex funcionarios y empresarios.

El juez, no obstante, le pidió a su colega Bonadio que le envíe la declaración que prestó como arrepentido en el causa de los cuadernos el ex secretario de Obras Públicos José Lopez, procesado como organizador de aquella asociación ilícita que recibió sobornos de los empresarios.

"Se advierte que resulta de vital importancia para el avance de la investigación, en orden a los aspectos mencionados, la información solicitada a la República Federativa del Brasil, la cual estaría próxima a arribar gracias a las avanzadas tratativas llevadas adelante por el titular de la Fiscalía nro. 5 del fuero, Dr. Franco Picardi, con las autoridades de dicho país -homologadas por este Juzgado-, en virtud de las que se está por alcanzar un acuerdo de colaboración para la obtención de prueba sustancial para la presente. No obstante ello, también se encuentra pendiente de recepción distinta información solicitada a diferentes países, que podrían aportar elementos de relevancia para la investigación", aseguró el magistrado.

fuente infobae

 

La Cámara Federal pidió un resolución "inmediata" y que se amplíe la investigación a otros empresarios que figuran en el expediente. Por Hernán Cappiello



La Cámara Federal encomendó "la inmediata" elevación a juicio oral de la causa de los cuadernos de las coimas , en la que se investiga un mecanismo de recaudación ilegal de fondos por parte de Cristina Kirchner y sus funcionarios a partir de sobornos que pagaban los empresarios que obtenían contratos de obra pública.

Además, los jueces de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocaron el procesamiento de Paolo Rocca, el CEO de Techint, la mayor empresa privada de la Argentina, a quien le dictaron la falta de mérito.


El tribunal, en tanto, confirmó las prisiones preventivas y amplió los procesamientos de Julio De Vido y Roberto Baratta, y alivió las situaciones de Juan Manuel Abal Medina y su secretario Hugo Larraburu al excluirlos de la asociación ilícita.


El fallo dejó también fuera de la organización ilícita a Alberto Padoan, Rubén Aranda y dictó a su vez la falta de mérito de Claudio de Lassaletta y Hernán Camilo Gómez, personajes menores de la trama. A su vez, el tribunal confirmó la libertad de Hernán Diego del Río, Hernán Camilo Gómez, Nelson Lazarte y José María Olazagasti, exsecretario privado de De Vido.

Los camaristas, en los últimos párrafos de su fallo, dispusieron: "Encomendar al juez de grado (Claudio Bonadio) la inmediata elevación a juicio de los tramos ya concluidos" de esta causa. Los jueces le indicaron además a Bonadio que apure la resolución de las cuestiones pendientes como el pedido de sobreseimiento de Máximo Kirchner, acusado de ser parte de la asociación ilícita, y le pidieron profundizar las líneas de investigación sobre las empresas Perales Aguiar SA, Cartellone SA, Juan Carlos Relats SA o el grupo Eskenazi, cuyos titulares no fueron citados aún y están mencionados en el expediente.

Seguirán presos por este caso De Vido, Baratta, José López (bajo custodia en el programa de protección de testigos y enfrentando otro juicio oral), Gerardo Ferreyra, Oscar Thomas y Víctor Manzanares (bajo custodia en el programa de protección de testigos).


La Cámara le dijo a Bonadio que revise más adelante si Manzanares debe seguir preso o si corresponde excarcelarlo ponderando sus aportes como arrepentido.

Causa paralela
En una causa paralela donde se investiga la segunda parte de la maniobra, es decir no la recaudación del dinero, sino los lavados de parte de esos fondos, siguen presos Temístocles Cortez, Miguel Ángel Plo y Federico Zupicich, mientras excarcelaron a Jorge Isidro Bounine, exsecretario de Cristina Kirchner. El tribunal precisó su rol en cuanto a la cantidad de entregas de dinero en la que participaron y los desligó de la asociación ilícita, excepto a De Vido y Baratta.

En una resolución paralela a la causa de los cuadernos de las coimas, el tribunal decidió además confirmar el procesamiento de Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, y del resto de los acusados por maniobras de lavado de dinero que provino del mecanismo de recaudación ilegal que revelaron los cuadernos de las coimas escritos por el chofer Oscar Centeno.

El tribunal también confirmó el procesamiento de Isidro Bounine, exsecretario de Cristina Kirchner, pero le revocó la prisión preventiva. Confirmó también los procesamientos por lavado de dinero agravado de Pochetti, la millonaria viuda de Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner.

En otra resolución, además, el abogado Miguel Ángel Plo, defensor de Pochetti, quedó procesado con prisión preventiva, aunque domiciliaria por razones de salud.

Los camaristas dijeron que esta parte de la maniobra es la del lavado de los fondos recolectados por el mecanismo que describen los cuadernos de Oscar Centeno, a los que dan plena fuerza probatoria,

El lavado de este dinero se hizo en dos partes: por un lado con inversiones locales, donde la pieza clave es el contador Manzanares, que facilitó esa operatoria y luego la contó como arrepentido, y por otro con bienes en el exterior, donde fueron claves Todisco, Plo y Carlos Cortés.

En el procedimiento se incluye a empresarios, agentes inmobiliarios, inversores y abogados que formaron parte de una red que se dedicó a sacar dinero del país, comprar propiedades en Estados Unidos y luego venderlas.

La mayoría de esos procesados están en libertad tras haber declarado como arrepentidos: Pochetti, sus testaferros Elizabeth Ortiz Municoy y Sergio Todisco, y el exjefe de la Oncaa Juan Manuel Campillo.

fuente lanacion

El juez federal Claudio Bonadio excarceló hoy a José María Olazagasti, exsecretario privado del detenido exministro de Planificación, Julio De Vido, procesado en la causa por los cuadernos de las coimas en la obra pública, confirmaron fuentes judiciales.


El "vasco" Olazagasti, uno de los hombres de mayor confianza de De Vido, fue detenido en agosto pasado de que uno de los arrepentidos, Luis Betnaza, directivo de Techint, apuntara a Olazagasti como uno de los responsables del entramado organizado para cobrar coimas..


A Olazagasti le adjudicaron el rol de "embajador paralelo" ante Venezuela. Fue uno de los responsables de la gestión para recibir a Antonini Wilson en la Casa Rosada con la valija con 800.000 dólares en 2007, que supuestamente financiarían la campaña de Cristina Kirchner. También ingresó al mundo del espionaje y tuvo un lugar en la ex-SIDE.

Hasta ahora, el hombre había salido indemne de las consecuencias judiciales que llevaron preso a De Vido. Había sido mencionado por Myriam Quiroga, la asistente de Néstor Kirchner, por transportar bolsos con dinero junto a Daniel Muñoz y a Francisco "Paco" Larcher, pero no había enfrentado grandes consecuencias.

El hombre más cercano de Olazagasti en el mundo judicial es el operador judicial Freddy Lijo, hermano del juez Ariel Lijo.

Las declaraciones del ejecutivo de Techint develaron que Olazagasti fue uno de los funcionarios del Ministerio de Planificación que le pidieron dinero a la empresa para interceder ante Hugo Chávez por la situación de la empresa Sidor. Según la empresa, la compensación había sido de 1900 millones de dólares. Betnaza indicó que se pagaron cuotas mensuales de 100.000 dólares en el marco de la negociación por la indemnización que el gobierno venezolano realizó por la estatización de Sidor.

El Grupo Techint sostuvo, a través de un comunicado, que "Betnaza declaró que para salvaguardar la integridad física y la repatriación de más de 200 empleados del Grupo Techint y sus familiares en Venezuela, que vivían un contexto amenazante durante el proceso de nacionalización y traspaso hostil de SIDOR por parte del régimen chavista, accedió a efectuar contribuciones ante la exigencia de funcionarios de la administración kirchnerista en la Argentina".

Pero el nombre de Olazagasti también aparece en numerosos registros en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. El 28 de mayo de 2015, Centeno escribió: "Nelson [Lazarte] retira US$ 1.000.000 Hotel de la calle Esmeralda. Se los lleva al a Hernan, Sec. De Jose María Olazagasti para que este se lo de a De Vido [sic]".

fuente lancion

Son los casos "Los Sauces" y "Hotesur". Los tribunales a cargo dijeron que le correspondía a otros. Pero los nuevos no los aceptaron. Todo pone en duda el comienzo del caso de la obra publica a fines de mayo. Por Martín Angulo


 

 

 

Dos de los juicios que tiene la ex presidente Cristina Kirchner -"Los Sauces" y "Hotesur" se quedaron sin tribunal oral para juzgarlos. Y el primer juicio, que tiene fecha de inicio para el 21 de mayo, corre riesgo de no poder comenzar. Todo ese se debe a lo que en tribunales llaman "competencia" y que es la discusión sobre qué juzgado o tribunal debe llevar una causa. En los casos de la ex presidente, los tribunales orales que salieron sorteados para intervenir resolvieron que tienen que hacerlo otros, pero estos, a su vez, dicen que a ellos no les corresponde.

La diferencia se da entre tres tribunales orales federales de Comodoro Py y la disputa será zanjada por la Cámara Federal de Casación Penal, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La discusión es sobre las causas conocidas como "obra pública", "Los Sauces" y "Hotesur". Se trata de tres expedientes que tienen un hilo en común. Según la acusación, los gobiernos de Néstor y Kirchner le dieron de manera irregular al empresario Lázaro Báez obra pública para la provincia de Santa Cruz y parte de ese dinero volvió a la familia del matrimonio presidencial en el alquilar de hoteles y propiedades que hacían las compañías de Báez y de otros empresarios. Pero las causas cuando fueron investigadas tramitaron por separado.

La primera que llegó a juicio fue la de obra pública -el 5 de marzo del año pasado- y le tocó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2. El juicio comenzará el próximo 21 de mayo, después de una postergación por la muerte de uno de los jueces. Serán juzgados Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio, el ex secretario de Obras Públicas, José López, entre otros.

 
Los tribunales de Comodoro Py donde se harán los juicios a la ex presidenta

"Los Sauces" llegó a juicio el 2 de octubre pasado y le tocó al TOF 5. Y "Hotesur" se mandó a juicio el 28 de febrero pasado y quedó radicada en el TOF 8. Esta semana pasada los tribunales comenzaron a desprenderse de los expedientes.

Primero fue el TOF 5. Los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y José MartínezSobrino dijeron que esa causa es conexa con la de la obra pública porque cuando los casos fueron investigados así lo dispusieron el juez Claudio Bonadio y la Cámara Federal. También señalaron que se dan las causales de conexidad que prevé el Código Procesal Penal: mismos acusados -solo dos, Cristina Kirchner y Báez-, que un hecho se cometió para generar otro y la simultaneidad de delitos. Así, el lunes enviaron la causa al TOF 2.

Pero hoy el TOF 2 la rechazó. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que acumular ambas causas significaría postergar el inicio del juicio por la obra pública. Eso es porque ese proceso ya tiene fecha de inicio y el caso "Los Sauces" no está condiciones de comienzo porque el resta varios pasos formales. "De forma prácticamente automática, importaría la postergación de inicio del debate oral y público previsto en la causa Obra Pública para el día 21 de mayo próximo, hasta tanto la presente investigación adquiera idéntico estadio procesal", explicaron los magistrados.

También criticaron a sus colegas del TOF 5. Señalaron que lo "más asombroso" de la decisión de quitarse la causa fue que lo hicieron seis meses después de recibida. Mañana los jueces del caso de la obra pública devolverán el expediente de Los Sauces al TOF 5. El tema será resuelto por Casación.

Hoy también los jueces TOF 8, Nicolás Toselli, Gabriela Lópe Iñiguez y Sabrina Namer, enviaron el caso Hotesur al TOF 5 para que se anexe a "Los Sauces". Lo hicieron con el visto bueno del fiscal Marcelo Colombo, de las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), y las defensas.

Lázaro Báez (Gustavo Gavotti)

En este caso, el tribunal explicó en su resolución que los hay imputados en común entre las dos causas: la ex presidente Cristina Kirchner, sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, Báez y su hijo Martín, Víctor Manzanares, contador de los Kirchner; Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria familiar; Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la ex presidenta y hermana de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y el escribano Ricardo Albornoz.

También que los hechos son similares y que "Los Sauces" fue la primera de las dos en ser enviada a juicio oral.  Pero todo indica que el TOF 5 no aceptará "Hotesur" porque ya se declaró incompetente en "Los Sauces".

Así, en este caso también resolverá Casación que tribunal oral intervendrá. La decisión que tome Casación será la definitiva y no se podrá apelar u objetar.

Las opciones san varias: desde que las causas queden en los tribunales originales o que todo quede concentrado en uno solo.

fuente infobae

La Justicia sospecha que esos fondos podrían ser productos de la corrupción y pidió congelarlos para poder recuperarlos. Por Iván Ruiz-Candela Ini



n grupo de empresarios que confesaron haber pagado sobornos durante el kirchnerismo para quedarse con contratos de obra pública acumularon más de US$41 millones en cuentas bancarias en el exterior, informaron fuentes judiciales a La Nación. Ese número incluso podría ascender, ya que no incluye decenas de cuentas sospechadas de canalizar dinero ilícito, cuyo saldo por ahora se desconoce.

Los datos, que forman parte del expediente que instruye el juez Claudio Bonadio , incluyen activos de los empresarios Carlos Wagner (Esuco), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux), Jorge Neira (Electroingeniería), Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones), Enrique Pescarmona (Impsa), Aldo Roggio (Roggio Hermanos) y Héctor Zabaleta (Techint).

La Unidad de Información Financiera (UIF), que presentó anteayer los datos dentro del expediente conocido como los cuadernos de las coimas , sostiene que los empresarios se enriquecieron con los sobreprecios en los contratos públicos en connivencia con los exfuncionarios sobornados.

De Goycoechea, ejecutivo del grupo español Isolux, fue el primer empresario arrepentido en los cuadernos. Era titular de cuentas bancarias en Suiza y Liechtenstein por US$14 millones, según indicaron fuentes judiciales. De Goycoechea y un familiar aparecen como los titulares de esas cuentas y otra figura a nombre de una sociedad offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas. "Mi patrimonio es de origen lícito, vinculado a más de 30 años de labor profesional, y se encuentra íntegramente declarado ante la AFIP (incluyendo las cuentas en el exterior), habiendo pagado todos los impuestos correspondientes", respondió De Goycoechea ante la consulta.

Otro empresario con fondos en el exterior es Wagner, que está procesado como uno de los organizadores de la asociación ilícita que lideraba Cristina Kirchner. El empresario era el encargado de digitar las obras públicas entre las firmas más cercanas al kirchnerismo.

Wagner y su entorno fueron clientes de 11 bancos extranjeros con activos totales por US$21 millones, indicaron fuentes judiciales. La mayoría de las cuentas aparecen en bancos suizos a nombre de fideicomisos (cuyo beneficiario final es Wagner) radicados en paraísos fiscales. Pero también se detectaron activos en Estados Unidos y Panamá, que la UIF reportó en la Justicia.


"Todas las cuentas bancarias locales y extranjeras están expuestas en la declaración impositiva respectiva y se encuentran sin operar por orden del juez Bonadio", informaron desde el entorno de Wagner. La UIF reforzó anteayer el pedido para que todas estas cuentas también sean congeladas por la Justicia.

El único dinero vinculado a las actividades ilícitas de los cuadernos de las coimas que había sido detectado hasta ahora eran fondos vinculados a Daniel Muñoz, el exsecretario privado de los Kirchner. Si finalmente se comprueba que los empresarios se quedaron con dinero ilícito, el número total de dinero recuperado podría superar los US$100 millones.

La Justicia todavía no determinó si esos fondos en el exterior de los empresarios habían sido blanqueados en el último sinceramiento de capitales o si ya habían sido declarados por los empresarios ante la AFIP.

Más empresarios
Neira, directivo de Electroingeniería, una de las firmas más beneficiadas durante el kirchnerismo, es otro de los empresarios con bienes en el exterior. Encontraron cuentas en Suiza, Luxemburgo y Panamá (sin detallar el saldo), todas a nombre de una sociedad vinculada a su familia, indicaron fuentes judiciales.

Ante la consulta de La Nación, Neira aclaró que tenía una cuenta en el exterior declarada, que es de carácter personal para "administrar" actividad empresarial que no estaba vinculada a Electroingeniería. La Justicia tiene datos sobre tres cuentas, todas a nombre de una sociedad que lo tiene como beneficiario final.

Bonadio también recibió información sobre la presencia de activos en el exterior vinculados al empresario Pescarmona: una cuenta en Suiza atada a una sociedad registrada en jurisdicción británica. Cerca del ejecutivo aclararon que sus bienes fueron declarados.

Entre los señalados también aparece Héctor Zavaleta, exdirectivo de Techint que confesó haber hecho pagos a funcionarios kirchneristas. Las autoridades registraron actividad financiera del ejecutivo en Suiza. Cerca de él aclararon que sus activos fueron declarados, tal como ya explicó ante la Justicia.

Roggio, empresario del transporte, fue vinculado a sociedades en Uruguay, aunque sin detalle sobre posibles cuentas bancarias. Desde la firma replicaron: "El grupo [Roggio] ha hecho obras en Uruguay. Tiene actualmente actividad con una de las empresas".

Por último, el informe involucra a Glazman, un empresario del sector inmobiliario que confesó haber pagado sobornos para quedarse con terrenos del Estado que finalmente -sostiene- nunca le entregaron. Detectaron bienes por US$5,7 millones en cuentas en Suiza, Estados Unidos y el Principado de Mónaco, tanto a nombre de él como de una firma offshore, indicaron fuentes judiciales.

fuente lanacion

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el empresario prófugo llegará hoy por la noche. El abogado defensor dijo que pedirán una pericia psiquiátrica y la prisión domiciliaria


 

 

Alberto Samid, escoltado por dos miembros de la Policía Federal, ya está en vuelo a la Argentina tras ser expulsado por Belice, donde había sido detenido el viernes pasado. La información fue confirmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien indicó que Samid llegará al país hoy  por la noche.

"Ya está volando desde Belice a El Salvador con escala en Colombia. De allí volará a Buenos Aires y está llegando mañana a la tarde", explicó Bullrich. En realidad, Samid estaría llegando este martes a las 22 a Ezeiza.

Alberto Samid, escoltados por miembros de la PFA antes de embarcar el vuelo hacia la Argentina
Alberto Samid, escoltados por miembros de la PFA antes de embarcar el vuelo hacia la Argentina

La funcionaria nacional indicó en diálogo con TN que las autoridades del país centroamericano lo echaron de su territorio "por un delito migratorio", que es "haber dicho que iba de turista cuando en realidad se estaba escapando de la justicia argentina".

 

Consultada sobre el estado de salud de Samid, Bullrich dijo que los agentes de la PFA que lo fueron a buscar "habrán considerado que estaba en condiciones de volar".

"Me fui un fin de semana de vacaciones, estaba muy estresado", dijo Samid arriba del avión. "No tengo miedo de ir preso", agregó en diálogo con la periodista de TN María Eugenia Duffard.

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Más temprano, el abogado de Samid, Vicente D'Attoli, había deslizado que el empresario cárnico sufría problemas de diabetes y desequilibrios emocionales.

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Traslado de Samid en Belice

En diálogo con Infobae, el letrado incluso argumentó que Samid se fugó porque "no está en sus cabales", por lo que pedirá una pericia psiquiátrica y la  prisión domiciliaria.

Samid fue expulsado por Belice y traído de vuelta a la Argentina
Samid fue expulsado por Belice y traído de vuelta a la Argentina

Por otro lado, Bullrich habló sobre la manera  en que Samid habría escapado  de la Argentina. "Creemos que salió de manera irregular a la 1.30 de la mañana  por Paraguay. Debe haber cruzado en bote o caminando. Desde ahí salió hacia Panamá, donde se alojó en el Hilton. De ahí tomó un vuelo a Belice e intentó esconderse en un lugar llamado San Pedro, una especie de departamento de alquiler para personas mayores".

Y agregó: "La policía de Belice tuvo la voluntad de buscarlo y las autoridades migratorias de expulsarlo".

El empresario deberá rendir cuentas frente a la Justicia (foto The San Pedro Sun)
El empresario deberá rendir cuentas frente a la Justicia (foto The San Pedro Sun)

El "Rey de la carne" no se había presentado a escuchar el veredicto que iba a dictarse el miércoles pasado en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión por lo que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini, ordenó su detención y emitió un pedido a Interpol.

Horas después Samid habló en distintos medios periodísticos, afirmó que no tenía intenciones de entregarse y dijo que estaba en una "chacra en la Argentina". Sin embargo, el alerta roja de Interpol señalaba que Belice era un posible destino podía haber elegido el empresario.

El ex vicepresidente del Mercado Central está siendo investigado por presunta evasión y asociación ilícita que comenzó en 1996 por una denuncia de la entonces Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos que evadía el IVA en la comercialización de carne.

fuente infobae

Cancillería suscribió un convenio de cooperación y negociación con las autoridades del país vecino.En 2018, el sindicalista Marcelo Balcedo fue detenido por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En su domicilio se incautaron autos importados, armas de grueso calibre, joyas y cajas fuertes repletas de dólares sin declarar.


 

 

 

Un año después del escándalo político que generó la detención del sindicalista Marcelo Balcedo, el canciller Jorge Faurie y su par de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, suscribieron en Montevideo un acuerdo marco para la "disposición de bienes decomisados", como parte de los avances en cooperación jurídica internacional para abordar los delitos de lavado de dinero.

 

Se trata del primer acuerdo bilateral que el país suscribe para establecer los mecanismos de cooperación y negociación que permitan "recuperación de activos que se encuentren en el territorio de un país y hayan sido obtenidos a través de delitos de corrupcióntráfico ilícito de estupefacientes y delincuencia organizada transnacional cometidos en el otro país", informó el comunicado emitido hoy por la Cancillería.

"El acuerdo celebrado se enmarca en un objetivo central del Gobierno argentino, como es la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional", explicaron fuentes de la cancillería argentina a la agencia Télam.

El acuerdo se basa en los artículos 12, 13 y 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional que se refieren al reparto de bienes decomisados.

 

"Este es un acuerdo que tiene un marco general, sin especificar cómo se hace la distribución de los bienes, que eso lo van a tratar las autoridades intervinientes como la Fiscalía, Procuraduría y son ellos los que determinaran los porcentajes de distribución", explicó el canciller uruguayo tras la firma del acuerdo.

Si bien todavía no se determinó el porcentaje que le corresponderá a cada país, se acordó el mecanismo de negociación que van a establecer ambas naciones.

La firma del convenio entre el canciller Jorge Faurie y su par, Rodolfo Nin Novoa. (@MRREE_Uruguay)
La firma del convenio entre el canciller Jorge Faurie y su par, Rodolfo Nin Novoa. (@MRREE_Uruguay)

El jefe la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici , destacó a su vez la "suma importancia" del convenio para la relación bilateral.

"Apunta a fortalecer la sociedad con Uruguay en la lucha contra el lavado, la corrupción, el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado,  comprometiéndonos a decomisar los bienes del delito y compartirlos entre ambos países cuando el esfuerzo por investigar y despojar a los criminales de sus bienes haya sido compartido", argumentó Federici.

Faurie explicó que el presidente Mauricio Macri y su par uruguayo, Tabaré Vázquez , habían hablado sobre este tema durante la cumbre del Mercosur que se realizó en Montevideo.

"Ustedes son uruguayos y conocen la vida de Argentina y saben que hemos sido profundamente afectados por los mecanismos de corrupción que prevalecieron durante un largo período en nuestra política reciente y que muchos de esos casos han tenido reflejo sobre la vida cotidiana del Uruguay", dijo Faurie en declaraciones a la prensa.

El caso Balcedo como antecedente

Durante el encuentro en Montevideo, los cancilleres mencionaron como caso testigo el del sindicalista Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, ambos detenidos en Uruguay.

Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), fue detenido en enero de 2018 en Punta del Este, en el departamento de Maldonado, acusado por evasión fiscal y lavado de dinero.

Hijo de un histórico sindicalista bonaerense y dueño de un importante medio platense, Balcedo tenía en su poder USD 500 milvehículos de alta gama, joyas y diversas armas de fuego cuando lo esposaron. fuente infobae

“El acuerdo se enmarca en la lucha contra la corrupción”, señaló el canciller Jorge Faurie tras celebrar el convenio en Montevideo. (@josemacaraballo)
“El acuerdo se enmarca en la lucha contra la corrupción”, señaló el canciller Jorge Faurie tras celebrar el convenio en Montevideo. (@josemacaraballo)

 

 

 

La Unidad de Información Financiera solicitó que sean indagadas 68 personas. Por Omar Lavieri



La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que depende del gobierno nacional, le pidió al juez Claudio Bonadio que abra una investigación por el delito de lavado de dinero contra los involucrados en la fase original del Caso Cuadernos y que los llame a indagatoria.

La UIF, que es querellante en el Caso Cuadernos, solicitó que se abriera una investigación por lavado de dinero contra los ex funcionarios y empresarios de obra pública que fueron imputados inicialmente en el caso judicial que se inició a partir de las revelaciones del chofer Oscar Centeno. La UIF pidió las indagatorias de, entre otros, de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y de los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri, quien fuera dueño de la firma IECSA.

La UIF, según la presentación a la que accedió Infobae, señala que: "En efecto, la hipótesis de lavado de activos que proponemos sea investigada en esta causa, se genera principalmente a partir de sostener que la organización ilícita conformada para sustraer los fondos públicos a partir de la concertación en las contrataciones perjudiciales, desde ab initio ideó los planes relacionados con el destino que le daría al dinero generado por los sobreprecios pagados por el Estado en la obra pública cartelizada. Es claro que el circuito o derrotero de esos pagos ilícitos -sobreprecios- deben ser investigados como hechos inescindibles del plan original de la asociación ilícita. Así las cosas, los sobreprecios pagados ingresaban al ámbito de disposición de los empresarios, para luego ser destinados a: 1) el financiamiento de campañas políticas, 2) el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y 3) el enriquecimiento personal de los intermediarios y empresarios involucrados en las maniobras". Para la UIF no solo hubo coimas, también se ingresó el dinero ilegal al circuito legal y por eso pide una investigación por el delito de lavado de dinero.

En la misma presentación la UIF detalló las cuentas en el exterior que se hallaron mediante información de inteligencia de varios de los empresarios involucrados en la maniobra. Según la UIF se detectaron cuentas en el exterior de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Jorge Neira, Claudio Glazman y Héctor Zabaleta. Buena parte de las cuentas detectadas se hallan en Suiza y hay otras en Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Liechtenstein, Uruguay, Luxemburgo y el principado de Mónaco.

La UIF también consignó en su pedido que la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) informó en el expediente que varios de los imputados se adhirieron a varios blanqueos de capitales (antes y durante este gobierno) previamente a que se destapara el Caso Cuadernos. El organismo que encabezan Mariano Federici y Eugenia Talerico consideró que el blanqueo realizado por los imputados forma parte de la maniobra de lavado de dinero que denunciaron.

El pedido de apertura de la causa por lavado de dinero fue revelado esta mañana por el diario La Nación en su página web. Pero además esa solicitud incluye un listado de 68 personas a las que la UIF les pidió la indagatoria en la que se hallan, entre otros, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario Roberto Baratta, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, Claudio Uberti y los empresarios a los que se les detectaron cuentas en el exterior. En el listado figuran también otros hombres de negocios como Luis Betnaza, Néstor Otero, Gabriel Romero, Alberto Tasselli, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Alberto Padoán, Juan Chediack y el financista Ernesto Clarens, entre otros.

La UIF pidió que se dicten medidas cautelares para congelar los fondos de las cuentas detectadas para luego decomisar el dinero con vistas a su recuperación.

Algunos de los que la UIF quiere que sean indagados declararon en el Caso Cuadernos como arrepentidos ( como Calcaterra, Roggio, López y Uberti) y confesaron haber pagado o cobrado coimas. Otros están detenidos (como De Vido y Baratta), casi todos ellos procesados y otros recibieron una falta de mérito (como Parrilli y Mindlin) en la causa original. La UIF no hizo distinciones y solicitó que todos los que aparecen en la maniobra inicialmente investigada sean llamados a indagatoria por lavado de dinero.

fuente infobae

Víctor Manzanares amplió una vez mas su declaración ante la Justicia y ahora complicó a Máximo Kirchner en la gestión de las empresas familiares y desligó a su hermana Florencia del control sobre ellas.Por Hernán Cappiello


Mazanares declaró alrededor de tres horas ante el juez federal Claudio Bonadio, que investiga el caso de los cuadernos de la corrupción.

Allí el contador, que está bajo custodia del programa de testigos e imputados y salió de la cárcel tras declarar como arrepentido en el caso de los cuadernos, amplió detalles de cómo el exjuez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a los Kirchner por enriquecimiento ilícito, con solo fotocopias de documentos y un análisis incompleto de sus estados contables.

Manzanares dijo que estaba preocupado porque sus constancias no eran sufcientes y la documentación que tenía era inconsistente. Eso no fue un obstáculo, sin embargo, para que Oyarbide sobreseyera en tiempo récord al matrimonio presidencial en la causa por enriquecimiento ilícito.

En cuanto a la gestión de Hotesur, explicó que Máximo Kirchner era quien tomaba las decisiones y le daba indicaciones sobre el cobro de los alquileres y su imputación contable.

Respecto de Florencia, su hermana, dijo que figuraba en la sociedad, pero no tomaba decisiones ni daba instrucciones.

Manzanares insistió en que Máximo empezó a tener injerencia tras la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010.

La gestión de las empresas de los Kirchner, Hotesur y Los Sauces, son parte de una investigación paralela que está elevada a juicio. La Justicia sospecha que ambas compañías era usadas para lavar dinero de la corrupción y los empresarios que se beneficiaban con contratos terminaban haciéndoles pagos por servicios simulados.

fuente lanacion

El tribunal ratificó que la hija de Cristina Kirchner debe presentarse el 4 de abril próximo, según informaron fuentes judiciales.Si Florencia Kirchner no se presenta, puede ser declarada en rebeldía.


El Tribunal Oral que tiene a su cargo la investigación por lavado de dinero de la causa Los Sauces rechazó el pedido de la defensa de Florencia Kirchner. Había solicitado permanecer en Cuba hasta que reciba el alta médica.

El abogado de Florencia y de su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi habían presentado un escrito apenas abierta la jornada judicial y luego la actual senadora lo difundió en su cuenta de Facebook.

Ante el Tribunal se pidió que "se autorice a Florencia Kirchner a permanecer en Cuba hasta tanto reciba su alta médica por parte de las autoridades que la atienden y sea autorizada a regresar a la Argentina sin riesgo para su salud". Pero el tribunal rechazó la solicitud.

Florencia Kirchner forma parte de la causa Los Sauces al integrar la sociedad anónima acusada de lavar dinero de empresarios de la obra pública.

Pérez Barberá dijo que hay riesgo de que se vuelva a fugar y adelantó que se opone a una prisión domicilaria. Mañana resolverá el tribunal oral. Samid será alojado en la cárcel de Ezeiza para estudios y luego será trasladado a Marcos Paz. Por Martín Angulo


 

 

 

El fiscal Gabriel Pérez Barbera se opuso hoy al pedido de excarcelación del empresario Alberto Samid, quien hoy pasará su primera noche en una prisión federal.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Pérez Barberá dictaminó por rechazar el pedido de excarcelación que hizo hoy a la mañana la defensa de Samid en el juicio oral por presunta asociación ilícita en el que estuvo presente el empresario tras ser expulsado de Belice donde fue detenido la semana pasada. "Entré en pánico y me tomé unos días de vacaciones", dijo Samid.

El fiscal entendió que en libertad hay riesgo de que Samid se fugue porque ya estuve en esa condición al no cumplir con los pedidos del tribunal para que se presente en el juicio. También adelantó que se opone a una prisión domiciliaria.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, José Michilini, Diego García Berro e Ignacio Fornari, deberán resolver el planteo. Lo harán mañana.

 

Samid quedará detenido en una prisión federal. A media tarde fue ingresado formalmente al Servicio Penitenciario Federal (SPF) y alojado en la alcaidía de los tribunales de Comodoro Py. El SPF dispuso que sea trasladado al Hospital Penitenciario Central (HPC) de la cárcel de Ezeiza donde será sometido a estudios. Allí estará por lo menos 72 horas y luego será llevado a la cárcel de Marcos Paz, le dijeron a Infobae fuentes penitenciarias.

Gabriel Pérez Barberá, el fiscal del juicio
Gabriel Pérez Barberá, el fiscal del juicio

"Entré en pánico y me tomé unos días de vacaciones. Pido disculpas si dije cosas que no eran. La moraleja es que cuando entrás en pánico, a los 70 años, también te podés equivocar", dijo hoy Samid ante los jueces sobre por qué se fue del país el 24 de marzo sin avisarlo y estuvo dos días prófugo cuando el tribunal ordenó su detención.

A las 10:10 llegó a los tribunales de Comodoro Py. Custodiado por cuatro camionetas y una moto –con un efectivo que filmaba el operativo–, Samid bajó esposado y con dos custodios. Otros 20 hacían un corralito para que ingresara al edificio judicial sin ser molestado. Solo había otra veintena de periodistas y fotógrafos.

Samid estuvo ante los jueces. Dijo que durante el juicio "se me fue formando algo". Explicó que no lo dejaban hablar ni preguntarle a los testigos, que quiso hablar con uno de los jueces y no se lo permitió y que un hombre –a quien no identificó- le dijo que estaba "al horno".

También negó la acusación por presunta asociación ilícita porque señaló que no hay damnificados ni deuda impositiva. "A mí me tienen que dar una medalla porque hace 50 años que trabajo por el país. Soy solidario en mi barrio, fui boy scout, bombero voluntario, presidente de Morón, vicepresidente del Mercado Central, congresal nacional y provincial de mi partido. Esta es una causa política, no jurídica. Yo soy oposición de este gobierno. Quieren disciplinar con causas judiciales", dijo.

Samid y su abogado en la audiencia del juicio por asociación ilícita (Adrian Escándar)
Samid y su abogado en la audiencia del juicio por asociación ilícita (Adrian Escándar)

Samid le pidió perdón al fiscal Pérez Barberá. Públicamente había dicho que en una audiencia del juicio le había pedido 1.800.000 dólares para no acusarlo. "Fue otra persona, me equivoqué", dijo el empresario.

Su abogado, Vicente D`Attoli, pidió su excarcelación. Señaló que tiene problemas de salud –diabetes e hipertensión–, más de 70 años, un trabajo, familiar y un domicilio. "Sufrió un pico de stress que alteró sus capacidades y le impidió medir sus decisiones", explicó sobre la fuga.

También pidió que se le haga una pericia psiquiática y aportó las historias clínicas de Samid. Tras la audiencia, la defensa le pidió al tribunal que Samid no sea trasladado a una prisión hasta tanto se dicte el veredicto, que puede ser la semana que viene. Pidió que hasta entonces quede alojado en una dependencia de una fuerza de seguridad. Pero Samid ya ingresó al SPF.

En la audiencia, las defensas de los siete acusados pidieron la prescripción del caso porque entendieron que se venció el plazo para completar el proceso. El fiscal se opuso. Y el tribunal resolverá en los próximos días.

El juicio continuará el próximo miércoles a las 9:30 horas con lo que se conoce como "réplicas" de las defensas. Es posible que se mismo día los acusados digan sus últimas palabras y que después se conozca el veredicto.

Tras la audiencia, Samid se quedó en la sala con sus abogados y su familia. Estaban su esposa, Marisa Scarafia , y sus hijos, uno de los cuáles viajó con su mamá a Belice. También estaba su hermana Alicia, acusada junto a Samid. La mujer lloró cuando Alberto Samid recordó que uno de los momentos más tristes de su vida fue cuando murió su hermano de un infarto.

Los jueces del Tribunal Oral que juzgan a Samid
Los jueces del Tribunal Oral que juzgan a Samid

"Estamos esperando que nos digan cómo proceder con Samid", le dijo a Infobae una fuente de la seguridad mientras el empresario esperaba en la sala. La orden llegó y fue el traslado a la alcaidía de Comodoro Py. Samid pasaba formalmente a disposición del Servicio Penitenciario.

A última hora de la tarde el fiscal se opuso a la libertad de Samid. Su familia y sus abogados ya no estaban en el edificio judicial de Retiro. Mañana se espera la resolución de los jueces.

"El Sr. José Alberto Samid ya concretó una fuga, ya se ausentó del país con el objeto evidente de eludir la acción de la justicia, lo cual surge no sólo de las características objetivas de su accionar, sino de sus propios dichos, expresados desde la clandestinidad a medios de comunicación, en el sentido de que `no se entregaría` a las autoridades", explicó el fiscal en su dictamen y agregó que "su libertad constituye un peligro".

Pérez Barberá descargó el ataque de pánico como argumento. "No sólo no justifica lo que hizo, sino que incluso permite inferir, válidamente, que ante la mayor proximidad que existe hoy de una sentencia definitiva, que podría ser condenatoria, ese pánico podría resurgir y él, como consecuencia de ello, recaer en esa actitud inaceptable", señaló.

Samid, de Drogas Peligrosas a los tribunales de Comodoro Py (Matías Baglietto)
Samid, de Drogas Peligrosas a los tribunales de Comodoro Py (Matías Baglietto)

Samid está siendo juzgado por presunta asociación ilícita en la evasión de impuestos en la comercialización de carne. Se trata de un caso que se inició en 1996. La evasión de impuestos prescribió.

El fiscal pidió que el empresario sea condenado a seis años y medio de prisión y que junto con el resto de los acusados paguen una multa de 23 millones de pesos. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante, pidió una condena de siete años.

El 24 de marzo pasado Samid salió del país a Paraguay. De allí a Panamá y de allí a Belice. El tribunal lo citó a que se presente a distintas audiencias. Nunca lo hizo. Primero le prohibió la salida del país pero ya no estaba en Argentina. Y el miércoles pasado ordenó su captura nacional e internacional.
El viernes a la noche fue detenido en San Pedro, una localidad de la isla de Cayo Ambergris, en Belice. El país lo expulsó y ayer a la noche llegó a Argentina.

fuente infobae

La policía buscaba hoy al empresario de la carne Alberto Samid con pedido de captura para que comparezca en el juicio oral y público que se le sigue por haber integrado una asociación ilícita dedicada a evadir impuestos relacionados con su actividad como productor ganadero, dueño de frigoríficos, y carnicero.


Samid enfrenta un pedido del fiscal el fiscal del juicio, Gabriel Pérez Barberá, de 6 años de prisión por un perjuicio al Estado que la AFIP calculó en $ 28 millones.

Samid aseguró por TV que no se va a entregar, acusó al presidente Mauricio Macri de estar detrás de su pedido de captura y dijo que el fiscal le pidió 1,8 millones de dólares "para arreglar todo", en alusión al fiscal Gabriel Pérez Barberá.

Agentes de la PFA en el domicilio de Alberto Samid
Agentes de la PFA en el domicilio de Alberto Samid Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez
"Primero me pidió la plata y después me pidió la condena", insistió Samid, quien reconoció que nunca hizo la denuncia sobre el supuesto pedido de dinero.

Pérez Barbera, un fiscal de trayectoria en temas de lavado, declinó hacer comentarios ante lo insólito de la situación.


"Como no puse plata me vienen a buscar", insistió Samid a los gritos por el canal C5N y sostuvo que "Comodoro PY es una unidad básica del PRO".

"Me tratan como un delincuente, pero me tienen que dar una medalla: las Malvinas son argentinas, compre argentino, todas estas son cosas que yo digo y por eso me quieren meter en cana", argumentó.

Agentes de la PFA en el domicilio de Alberto Samid
Agentes de la PFA en el domicilio de Alberto Samid Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez
El abogado de Samid, Vicente D'Atolli se cruzó al aire por TV con su cliente y le aconsejó, en vivo, que se presente a la Justicia y le prometió que no va a quedar detenido. El abogado dijo que se investigará su denuncia y que el fiscal y el tribunal le merecen plena confianza. Pero Samid insistió en desoir el consejo de su abogado.

Samid negó que fuera a entregarse ante la Justicia. "¡Que voy a entregar! ¡si soy inocente! Tengo 71 años no puedo estar un minuto preso. Soy un tipo grande, tomo pastillas ¡Qué quieren! ¡Que termine como Cristobal López", dijo, en referencia al dueño de C5N que está preso acusado de $8000 millones en el impuesto a los combustibles.

"Fui asesor presidencial, diputado, como me van a meter en cana", se indignó Samid, en referencia a su cercanía con el peronismo.

Samid dejó de concurrir a su juicio hace dos audiencias, cuando el proceso se encuentra a punto de terminar y el fiscal Gabriel Perez Barberá pidió que sea condenado a una pena de seis años y medio de prisión.

El pedido de detención de Samid fue solicitado por el fiscal y el tribunal oral en lo Penal económico N° 1 integrado por los jueces Juan Michilini, Diego Garcia Berro e Ignacio Fourcade hicieron lugar.

La desaparición de Samid del juicio en su contra podría terminar siendo contraproducente para el empresario. Esto es así porque en caso de que sea condenado no iría preso sino hasta que la sentencia sea confirmada por la Cámara de Casación Penal y la Corte. Ahora, en caso de que sea detenido, el tribunal puede considerar que intentó evadirse y dictarle la prisión preventiva.

Otra opción es que el empresario de la carne esté apostando a que con su desaparición el juicio no pueda reanudarse (en la Argentina no está permitido juzgar a nadie en ausencia). El empresario puede estar especulando con que la causa prescriba. Sin embargo, si ese es su plan, puede fallar. Porque para que el caso prescriba falta al menos un año, dijeron fuentes judiciales.

Hoy estaba previsto que los jueces escucharan las réplicas de los alegatos y las últimas palabras del acusado antes del veredicto. Ahora el tribunal irá a paso tranquilo con los trámites que pueda hacer sin la presencia del acusado.

Fuentes policiales confirmaron que el dirigente peronista y empresario de la carne está siendo buscado por fuerzas de seguridad, mientras que en los tribunales federales de Comodoro Py avisaron a su defensa que tiene la posibilidad de presentarse por sus propios medios. Si se presenta, es probable que quede detenido hasta el final del proceso.

En una audiencia previa, el fiscal del juicio, Gabriel Pérez Barberá, pidió una condena de seis años y medio de prisión para el empresario que se llama a si mismo El Rey de la carne, según los carteles que decoran su cadena de carnicerías donde aparece su foto con un dibujo de una corona dorada.

Samid es juzgado por supuesta asociación ilícita, sobre la base de una investigación abierta en 1996 por evasión impositiva en sus frigoríficos.

Hasta ahora el juicio nunca se había iniciado. Samid es un dirigente peronista que siempre aspiró a ser intendente de La Matanza, sueño que no llegó a concretar.

El tribunal oral en lo penal económico decidió iniciar el juicio el 18 de marzo pasado, y fijar audiencias durante los fines de semana.

Además del empresario, son juzgados su hermana Alicia y otros acusados de integrar una asociación ilícita que cometió maniobras delictivas para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado en la venta de carne en los frigoríficos.

Los demás acusados son Francisco Burgos, María Susana Moreno, Lilian Lastoria, Luis Balanho, Zoraida Martín, Roberto Cañete, Teresa Fornasier y Claudio Pileo.

En la acusación inicial había otros delitos, pero todos prescribieron por el paso del tiempo, ante la demora en iniciarse el debate.

Samid había sido sobreseído en esta causa pero en agosto de 2016 la Cámara de Casación le revocó el sobreseimiento y dispuso que sea elevado a juicio oral.

Las sala IV de Casación hizo lugar a un recurso presentado por la querella de la AFIP-DGI contra la resolución del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, que el 19 de febrero de ese año había sobreseído a Samid y su hermana Alicia Nélida, por considerar extinguida la acción penal por el transcurso del tiempo.

Los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Eduardo Rafael Riggi dispusieron que continúe el desarrollo de la causa y se fije, a la brevedad, una audiencia de debate de cara al juicio oral.

Samid había sido sobreseído en la vieja causa por evasión millonaria de impuestos cuando el Tribunal Oral en lo Penal Económico determinó que se habían vencido los plazos para el desarrollo de la investigación.

La causa había sido impulsada por la entonces DGI durante los años noventa cuando el entonces dirigente peronista matancero fue acusado de liderar una "poderosa asociación ilícita" para evadir impuestos por más de 50 millones de pesos a través de su cadena de carnicerías y frigorífico La Lonja.

fuente lanacion

Solicitó que se revoque la resolución que la obliga a volver a la Argentina el próximo jueves


 

 

 

Florencia Kirchner pidió que la Justicia la autorice a permanecer en Cuba hasta que reciba el alta médica. La hija de la expresidenta solicitó que se revoque la resolución que la obliga a volver a la Argentina el próximo jueves para enfrentar el juicio por la causa Los Sauces.

"Hoy hicimos una presentación en los tribunales para solicitar que se revoque la muy grave y absurda resolución que obliga a mi hija Florencia a interrumpir el tratamiento médico que está realizando en Cuba y regresar al país este jueves", aseguró Cristina Kirchner en su cuenta de la red social Twitter.

 
 

"El estado de salud de Florencia y la recomendación médica de no viajar se encuentra debidamente certificado en el resumen de su Historia Clínica que expidió el CIMEQ y fue ratificado por el Cuerpo Médico Forense, a solicitud de este mismo Tribunal", agregó.