Acusan a Ibar Pérez Corradi por lavado de dinero de la mafia de los medicamentos

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El fiscal Abel Córdoba, acusó de lavado de dinero en el arranque de su alegato en el juicio oral a los imputados Ibar Pérez Corradi y Liliana Raquel Aurehhuliu que se celebra

ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 (TOF 5).

El financista está siendo juzgados por lavado de activos provenientes de ganancias del entramado criminal conocido como mafia de los medicamentos, en tanto que su ex pareja por el mismo delito pero vinculado al tráfico de efedrina por el que Pérez Corradi ya fue condenado en las causas n° 196 del Tribunal Oral Federal N°8 y 1262/2013 del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2.

El caso de la mafia de los medicamentos fue investigado por el ex juez federal Norberto Oyarbide quien procesó al ex titular de la Asociación Bancaria Juan José Zanola y luego del Triple Crimen de General Rodríguez de 2008 derivó en otras causa por lavado de dinero y financiamiento ilegal de la campaña de Cristina Kirchner y Julio César Cobos. Una de las víctimas de ese crimen fue Sebastián Forza quien había donado 200 mil pesos a la campaña del Frente de la Victoria en el 2007. 

Pérez Corradi llegó al debate acusado por el lavado de un monto cercano a los $200.000 vinculados a firmas y obras sociales. En particular, se le endilga que recibía cheques para luego cobrarlos en efectivo, perdiéndose así el rastro del dinero. Por otro lado, a su ex pareja Aurehhuliu se la acusa por lavado en operaciones vinculadas a un inmueble ubicado en la calle Ladislao Martínez, en la localidad de Martínez, por un monto de un millón de dólares.

El jueves, el fiscal Córdoba adelantó que considera "acreditada la materialidad ilícita" de los hechos, como así también la participación criminal de los dos acusados. Al respecto, precisó que los imputados deberán responder por “hechos autónomos”, ya que “cada uno tiene delitos precedentes diversos que no se conectan entre sí”. “Estamos ante hechos inusitadamente simples pero sin duda típicos. No son representativos de una gran maniobra de lavado, sino aplicaciones concretas y específicas”, evaluó Córdoba.

A su vez, el fiscal detalló en relación a la actividad de Pérez Corradi que “se articulaba con una necesidad específica de la 'mafia de los medicamentos' que era contar con dinero líquido.” En la próxima audiencia, prevista para el 2 de diciembre, continuará el alegato de la Fiscalía.

Alrededor de Pérez Corradi giran varias causas judiciales. A mediados de año, la Cámara Federal porteña había revocado el sobreseimiento con el que había sido beneficiado el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y senador electo Oscar Parrilli, en la causa en la que se lo investiga por el presunto encubrimiento de Pérez Corradi durante el tiempo en el que permaneció prófugo en Paraguay de la Justicia en la causa por el triple crimen de General Rodríguez.

La sala II del tribunal de apelaciones dispuso que a Parrilli le sea dictada la falta de mérito y que se continúe investigando si ocultó información sensible sobre el paradero de Pérez Corradi mientras estaba prófugo de la justicia, lo que implicaría haber colaborado para que permaneciera lejos del alcance de quienes lo estaban buscando. Pérez Corradi recién fue detenido cuando cambió el gobierno en el 2015 en base a datos que obraban ya en el gobierno de Cristina Kirchner.

"El sobreseimiento de Oscar Parrilli es prematuro, pues subsiste una situación de incertidumbre sobre la intencionalidad de su conducta", sostuvieron los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia en un fallo de seis páginas.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 20 de enero de 2016 por la entonces legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostuvo que la AFI sabía dónde estaba Pérez Corradi -investigado por el tráfico de efedrina y como supuesto autor intelectual del denominado Triple Crimen de General Rodríguez- pero decidió no contribuir a su captura.

En febrero de 2017, el juez Ariel Lijo procesó a Parrilli por el supuesto encubrimiento, en la causa en la que interviene como fiscal Guillermo Marijuán, pero tiempo más tarde la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y dispuso la falta de mérito.

Los camaristas sostuvieron que está probado que Parrilli demoró en utilizar la información que tenía y agregó que "la cuestión pasa por determinar o descartar que actuara de ese modo con la intención violar sus deberes funcionales o contribuir a una maniobra de encubrimiento gestada por agentes del Estado para ayudar al prófugo".

"El escenario descripto no permite descartar de plano la comisión de un delito" contrariamente a lo argumentado por la defensa-, porque "objetivamente la demora u omisión se constató y porque no fue inocua", sostuvieron.

Parrilli está acusado de "no haber remitido un trabajo de sus subalternos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)" -donde era la máxima autoridad- con destino a las fiscalías que intervenían en la búsqueda del prófugo Ibar Pérez Corradi, enumeraron los jueces.

"Aquél tendía" en función del pedido de colaboración realizado el 25 de agosto de 2015 por esas dependencias- a corroborar datos brindados el 4 y 5 de ese mes por un testigo ante la Gendarmería Nacional, recordaron.

"Una vez concretado por personal de Contrainteligencia, fue internamente enviado a la Dirección de Administración de Asuntos Legales y Técnicos y al Subdirector (Juan Martín) Mena el 16 de noviembre; ya contaba con los códigos de seguridad asignados para su posterior remisión", enumeraron los camaristas en el fallos.

Además remarcaron que "el imputado dijo haberlo cotejado entre el 15 y 18 de noviembre" la información recibida pero que "hasta la fecha en que cesó en su función (10 de diciembre de 2015), nada sobre el punto fue enviado a los solicitantes".

El informe, según consta en el expediente de la investigación, fue hallado en el ex despacho del sobreseído- Emiliano Rodríguez el 11 de enero de 2016.

En enero de 2016, la División Investigación Federal de Fugitivos del Departamento de Interpol de la Policía Federal, siguiendo las mismas pistas, concluiría que efectivamente el prófugo habría estado en lugares previamente señalados por el testigo de identidad reservada y corroborados preliminarmente en el informe del personal de Contrainteligencia.

En junio del 2016, Pérez Corradi fue detenido en la Triple Frontera, del lado paraguayo, y luego trasladado a la Argentina.