Lázaro Báez y Cristóbal López cerca de ir juntos a juicio oral por lavado de dinero

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Después que el juez Sebastián Ramos procesó por lavado de dinero a Lázaro Báez, a Cristóbal López y a Fabián De Sousa -entre otros acusados-, la Cámara federal porteña confirmó las

acusaciones y dejó a los empresarios K cerca de otro juicio oral. Es por la causa donde se investigó una operación de compra venta de un enorme terreno en la localidad de Comodoro Rivadavia. La última documentación secuestrada corroboró los montos involucrados, las superficies de los lotes y una serie de irregularidades que rodean las maniobras millonarias. Se confirmó además el embargo de $ 30 millones a cada uno considerando que la maniobra de blanqueo rondó los $ 3 millones y se aplicó la multa mayor: diez veces el dinero involucrado.

Lázaro Báez y Cristóbal López están presos por diferentes causas en el Penal de Ezeiza. Enemigos públicos desde que ambos conocieron a Néstor Kirchner, comparten un procesamiento por lavado de dinero en la causa Los Sauces (inmobiliaria de la familia Kirchner), donde fueron los principales inquilinos. Ahora, procesados conjuntamente, quedaron a un paso de otro juicio oral ya que ambos enfrentan en dicha instancia, otros expedientes: Báez la Ruta del dinero K y la corrupción en la obra pública, y López la defraudación por no pagar al fisco $ 8.000 millones.

Los dueños del Grupo Austral y del Grupo Indalo fueron investigados conjuntamente por "sucesivas compraventas de un inmueble emplazado en la ciudad de Comodoro Rivadavia". Se trata de unos 3.200 metros cuadrados ganados al mar, que las firmas “Servicio Integral Alem” (de Báez) e “Inversora M&S" (de López) comercializaron entre ellos en lo que para la Justicia es una "clara maniobra de lavado".

Lázaro, Cristóbal y la sospechosa compra de un terreno chubut Comodoro Rivadavia

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La Sala I de la Cámara federal porteña integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, señalaron en la resolución a la que accedió Clarín, que se "encuentra suficientemente acreditada" la maniobra de blanqueo.

La causa expone dos operaciones utilizadas para "introducir en el mercado dinero proveniente de un ilícito penal, valiéndose a tal fin de la concertación de un precio por un bien inmueble que se hallaba sustancialmente por encima de su valor real", indicaron los jueces.

Se explicó que, por un lado, se operó con la cesión de derechos acordada en junio de 2014 entre Servicio Integral Alem SRL e Inversora M & S sobe el terreno identificado como lote 2, manzana 61A, ubicado en Comodoro Rivadavia por U$S 1 millón. Por otro lado, se realizó la cesión de derechos sobre el mismo bien, esta vez entre Inversora y el Banco Finansur (ambos de López) aprobada en septiembre del mismo año, pero por el doble de su valor: U$S 2 millones.

Documentación revelada por La Cornisa piden investigar a Lázaro Báez y Cristóbal López por la sospechosa compra de un terreno.

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El terreno investigado cuenta con una superficie de 3.200 metros cuadrados, y otro terreno adyacente con un valor superior a los 2,5 millones de dólares. El inmueble perteneció inicialmente a Servicios Integrales Alem SRL, una firma de Lázaro Báez dedicada a la venta de cubiertas y accesorios para vehículos, además de venta de combustibles.

Así, los camaristas indicaron que la documentación recolectada durante la instrucción corroboró que el 50 % del lote ascendía a 880.550 pesos a 2011. Integral Alem había abonado la mitad del precio en 199, antes de que es firma fuera comprada por Báez.

Por tanto, la valuación total del inmueble arroja un precio de $ 1.761.100 a diciembre de 2011, lo que al tipo de cambio de aquel momento arroja U$S 413.400.

Cristóbal López preso por defraudar al Estado en $ 8.000 millones.

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A su vez, la cesión de derechos sobe el inmueble aprobada por los directorios de ambas empresas quedó reflejada en el acta donde se consignó que la cesión se realizó por U$S 1 millón (U$S 600.000 al momento de la firma del boleto de cesión y el saldo se pagó a 6 meses del acto).

La investigación no se agota en esta operación "sino que poco tiempo después habría tenido lugar una nueva operatoria sobre el mismo bien, con la intervención de Inversora M&S y el Banco Finansur" que integran el Grupo Indalo.

En este caso, cedieron el terreno entre estas firmas por U$S 2 millones, según consta en el acta donde figura Cristóbal López.

Para los camaristas, los argumentos de las defensas señalando que la construcción que se proyectaba realizar en el lugar justificaba el incremento del valor, "es insuficiente" y "no se condice con el vertiginoso tratamiento y aprobación de la cesión" y consignaron que las operaciones analizadas en la causa "Se habrían pactado por un precio que resultaba ampliamente superior al valor del inmueble".

Para la Sala I los acusados "se condujeron con el conocimiento y la voluntad requeridos" para concretar la maniobra por la que se los procesó por lavado de dinero.

Lázaro Báez preso por lavado de dinero.

Lázaro Báez preso por lavado de dinero.

Delito precedente

En el caso de la primera operación con la empresa de Lázaro Báez, la operación podría vincularse, según la resolución, a las maniobras defraudatorias que se investigan alrededor de la obra pública que obtuvo el Grupo Austral en Santa Cruz. Esta causa se encuentra en juicio oral donde Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de la asociación ilícita que favoreció al empresario K con 52 contratos por $ 46.000 millones.

Por otro lado, la intervención de las empresas de Cristóbal López y "el origen ilícito de los bienes que pretendían blanquearse reside en una presunta defraudación al Fisco". Se trata del expediente que también está en juicio oral donde se acusa de defraudación agravada al dueño del Grupo Indalo y a su socio Fabián De Sousa, junto a Ricardo Echegaray, por no pagar el Impuesto a los Combustibles generando una deuda de $ 8.000 millones.


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