El listado de bienes que la Tupac no puede justificar ante la Justicia de Mendoza

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Incluye vehículos, propiedades y cuentas bancarias distribuidas en 52 causas. Ahora, la fiscal Chaves pide que se amplié la investigación.

 

Días atrás, la jueza Cristina Pietrasanta le negó a los miembros de la Tupac Amaru la “nulidad” de los embargos de sus bienes. En esa audiencia -que Los Andes presenció- la fiscal Gabriela Chaves incluso pidió investigarlos por “lavado de activos”.

 

La magistrada informó detalladamente esos bienes y planteó la duda de que sus propietarios -imputados en 52 causas pero no por lavado- no podían comprarlos con planes sociales o sin justificar sueldos. Luego envió el expediente a la Justicia Federal. 

 

Nélida Rojas, líder de la Tupac, dice que no reclamó por los bienes, pero admite que sí lo hicieron sus familiares y otros miembros. Su defensor, Alfredo Guevara, insiste en que “no hay denuncia en la Justicia local” que involucre a esos bienes-, pero reconoce que si hay acusación por lavado de activos, “el caso cambia”.

 

El siguiente es el detalle de los bienes cuestionados, basado en la investigación fiscal y en datos de AFIP, Anses, Dirección de Personas Jurídicas y los bancos donde los involucrados tienen cuentas.

 

Rojas no figura, pero sí 11 de los más de 40 imputados. Se sospecha que se apropiaron de fondos del Programa de Integración Socio-comunitario, que Cristina Kirchner destinó a viviendas sociales. 

 

Federico Torrengo

 

Según la AFIP, entre 2011 y 2015 “no exteriorizó” ingresos que justifiquen crecimiento patrimonial. En julio de 2011 compró con “ahorros familiares” un Fiat Palio Adventure 0 Km, en $ 86.700. En junio de 2012, un Fiat Punto 0Km en $ 97 mil, “con ahorros” de su trabajo de albañil y cooperativista “y la venta del Palio”, aunque la investigación dice que esa venta se hizo recién en enero de 2013. Ese mes compró una Hilux en $ 180.900. En diciembre de 2015, un Ford Cummins 0 Km en $ 1.152.400.

 

El 2 de julio de 2017, Los Andes informaba que los hijos de Rojas se habían sumado al blanqueo de capitales impulsado por el presidente Mauricio Macri en la Ley de Sinceramiento Fiscal. Federico blanqueó dos vehículos pagando una multa de $ 171 mil. Según la AFIP, el dinero salió de una cuenta de la Cooperativa San Expedito del Banco Credicoop. Él “no tenía vínculo” con esa cooperativa.

Damián Torrengo

 

En julio de 2011 compró un Toyota Corolla (2008) en $ 68 mil, con plata de un Ford Fiesta que vendió, “más ahorros de cooperativista”. Los investigadores dudan. Dicen que la venta del Fiesta “fue posterior”. Diez días después compró una moto Honda 600 cc. en $ 2 mil y en diciembre, un camión Mercedes Benz a $ 30 mil.

 

En marzo de 2012 compró dos Hilux en $ 108 mil y $ 150 mil respectivamente y un Toyota Avensis en $ 88.500. En octubre pagó $ 110 mil por un camión Mercedes Benz. En febrero de 2013 compró una Chevrolet S10 en $ 75 mil. En marzo, una Toyota Land Cruiser Prado, en $ 200 mil. Y en octubre, otra Hilux 0 Km, en $ 374 mil. En 2014, una Hilux en $260 mil. Y en diciembre 2015 un Ford Cummins 0Km en $ 790 mil.

 

En 2010 se registró como monotributista categoría B ($ 24 mil anuales en ese tiempo). En 2013 viró a categoría E ($ 144 mil). Recibió $ 1.000 mensuales del Programa de Empleo Social (mayo 2012-diciembre 2014). Blanqueó bienes pagando multa por $ 132 mil, salidos de la cuenta de la cooperativa San Expedito, a la que no estaba vinculado.

 

Carla Martínez

 

En 2010, con 19 años, compró un Renault Trafic en $ 18.260. Tres meses después, un Fiat Palio que vendió en febrero de 2012. En diciembre de 2014 se inscribió como monotributista categoría E. En agosto de 2015, adquirió un Toyota Corolla por $ 141 mil. Ante el Registro Automotor declaró ser “ama de casa”. Un mes después compró un inmueble por $ 70 mil y cinco días más tarde, un terreno en $ 30 mil.

 

En octubre de 2016 constituyó un plazo fijo del Banco Nación por $ 62.027,80. Al mes siguiente conformó con su hermano Federico Torrengo y su pareja, Pablo Carmona, la sociedad anónima Senderos de Tulumaya, firma con capital inicial de $ 300 mil, donde ella es accionista mayoritaria y Damián Torrengo presidente (según Personas Jurídicas).

 

Carla pagó $ 37.250 de multa para blanquear bienes, salidos de la cuenta de la cooperativa San Expedito.

 

Leonela Martínez

 

Nunca registró empleo formal. Recibió un plan de noviembre de 2011 a diciembre de 2014. En junio de 2013 adquirió un VW Gol 2005 en $ 29 mil.

 

Tenía 19 años y declaró ingresos de “empleada municipal”. En marzo de 2017 adquirió un Peugeot 208 en $ 208 mil, declarando ser “empleada administrativa”, aunque para la AFIP, esa condición “no concuerda” con sus informes.

 

Pablo Carmona

 

En diciembre de 2015 le compró a Damián Torrengo una Hilux 4x4 (2013) en $ 550 mil. Declaró ser “albañil”. En agosto de 2016, compró un camión Iveco en $ 300 mil, aunque se habla de un valor real de $ 877.500. La factura de compra, también investigada, eleva el valor a $ 1.100.000. También compró un semi acoplado en $ 200 mil. Hasta diciembre de 2014 recibió ayuda social estatal.

 

Aldo Gabriel Martínez 

 

Sin empleo formal, también recibió ayuda del Estado. En octubre de 2013, con 18 años, compró un Gol 1.6, a $ 30 mil.

 

Aldo Fernando Martínez

 

Sin antecedentes laborales. De  2011 a 2012 figuró como monotributista, con baja en 2013. En la AFIP está calificado como “deudor financiero irrecuperable”, pero en diciembre de 2015 compró una Chevrolet S10 por $ 100 mil (camioneta que antes había comprado Damián Torrengo) y un camión Mercedes Benz en $ 250 mil. Sospechan que fue  “testaferro” de otros miembros de la Tupac.

 

Evelin Martínez

 

Sin antecedentes económicos, empleo ni ingresos. En 2012 compró un camión Ford en $ 10 mil y una F 100 a $ 5 mil. En julio de 2013, una Toyota Hilux 4x2 modelo 2011, en $ 160 mil. En enero de 2015 un Fiat Uno Fire, en $ 24 mil; en marzo, una Hilux 2010, en $ 220 mil y en diciembre, un camión Ford en $ 270 mil. En febrero de 2016 compró un Citroën rural en $ 150 mil.

 

Romina Valero

 

En octubre de 2014 compró una moto Sumo 150 cc (2008), en $ 2 mil y en diciembre de 2015 pagó $ 300 mil por una Hilux. Fue monotributista categoría B de enero 2011 a diciembre 2016.

 

Facundo Martínez

 

Con 23 años en setiembre de 2005, compró una Hilux en $ 520 mil, sin ingresos demostrados. Blanqueó el vehículo con una multa de $ 35.500 salidos de la cuenta de “San Expedito”.

 

Ramón Martínez

 

No demuestra empleos ni justifica altos ingresos, aunque ha figurado como monotributista categoría B. Se lo investiga por una cuenta en el Banco Nación que posee con Federico Torrengo y Emilia Montaño. Registró movimientos por casi $ 103 millones en esa cuenta, que no tiene relación con las cooperativas vinculadas a la Tupac.

 

Acusaciones en Mendoza y en la Nación

 

Hasta el momento sobre los integrantes de la Tupac hay 52 causas investigadas en la Justicia provincial.

 

La fiscal Chaves los acusó de estafa, coacción y extorsión. También los acusó de asociación ilícita, pero esta figura fue rechazada por la 8va. Cámara del Crimen en un polémico fallo que ella protestó en la Suprema Corte y que espera una definición.

 

Ese fallo también implicó un pedido de Jury contra los jueces de esa Cámara, que no prosperó y que generó el enojo del Gobierno mendocino.

En la Justicia Federal hay una denuncia contra la Tupac por “fraude al Estado” hecha por la ex diputada nacional Margarita Stolbizer en noviembre de 2016.

 

Hay también un planteo de “conflicto de competencia” hecho por Chaves, que dice que los fondos afectados “son provinciales” y no nacionales.

En ese conflicto también se ubicará el pedido de investigar el lavado de activos, que deberá resolver la Corte Suprema nacional.

 

 

fuente losandes

autor Horacio Meilán

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