EEUU sancionó a otras tres personas y 16 empresas por sus vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro

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El Departamento del Tesoro norteamericano incluyó en su lista negra a familiares de Alex Saab, quien es señalado como uno de los testaferros del chavista

 

 

Estados Unidos aumenta la presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Este martes, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones a miembros de la familia de Alex Naim Saab Moran, señalado por Washington como testaferro de Nicolás Maduro, y su socio comercial Álvaro Enrique Pulido Vargas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro norteamericano designó a tres personas y 16 entidades por sus conexiones con Saab y Pulido, "quienes han permitido que el ex presidente Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo se beneficien corruptamente de las importaciones de ayuda alimentaria y distribución en Venezuela".

Las personas incluidas en la lista de sancionados son Amir Luis Saab Moran y Luis Alberto Saab Moran, hermanos de Alex Saab, así como el hijo de Pulido, David Enrique Rubio González.

Alex Saab es señalado como testaferro de Nicolás Maduro
Alex Saab es señalado como testaferro de Nicolás Maduro
 

"Las 16 entidades designadas son propiedad o están controladas por los individuos antes mencionados o por el propio Alex Saab"detalló el Tesoro norteamericano a través de un comunicado.

"Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistémica en Venezuela", manifestó el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. "El Tesoro continuará apuntando a aquellos que se benefician corruptamente a expensas del pueblo venezolano", agregó.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades norteamericanas, Amir Luis Saab Moran estuvo involucrado en múltiples negocios con su hermano, Alex Saab. En particular, en la Fundación Seafire, con sede en Panamá, que fue designada el 25 de julio de 2019, por su participación en la red de corrupción de Saab. A principios de 2018, Amir estaba a cargo de la administración de varias compañías de su hermano

Luis Alberto Saab Moran también participó en múltiples negocios con sus hermanos.

Saab está acusado de corrupción en el marco del programa de las cajas Clap
Saab está acusado de corrupción en el marco del programa de las cajas Clap

David Nicolás Rubio González, por su parte, es hijo de Álvaro Pulido y hermano de Emmanuel Enrique Rubio González, quienes también fueron sancionados el 25 de julio de 2019. Rubio es Director de Global Structure, SA y Subgerente en CI Fondo Global De Alimentos LTDA.

Como resultado de las medidas anunciadas este martes, ocho compañías propiedad o controladas por Luis Saab en América Latina y Europa fueron incluidas en la lista de sancionadas, así como otras tres en Colombia y Panamá.

Cuatro empresas controladas por Saab en Colombia y Panamá también fueron designadas por el Tesoro norteamericano.

A continuación, todas las compañías sancionadas por EEUU: Fundacion Venedig (Panama), Inversiones Rodime S.A. (Panamá), Saafartex Zona Franca SAS (Colombia), Venedig Capital S.A.S. (Colombia), AGRO XPO S.A.S. (Colombia), Alamo Trading S.A. (Colombia), Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia), Avanti Global Group S.A.S. (Colombia), Global Energy Company S.A.S. (Colombia), Gruppo Domano S.R.L. (Italia), Manara S.A.S. (Colombia), Techno Energy, S.A. (Panamá), Corporacion ACS Trading S.A.S. (Colombia), Dimaco Technology, S.A. (Panamá), Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia) y Saab Certain & Compania S. En C. (Colombia).

Alex Saab es un empresario colombiano de origen libanés
Alex Saab es un empresario colombiano de origen libanés

Quién es Alex Saab

El empresario colombiano Alex Saab, sancionado este jueves por Estados Unidos por usar presuntamente un programa de comida subsidiada en Venezuela para beneficiarse, está acusado de ser el "testaferro" del dictador Nicolás Maduro y lo persigue hasta su desconocido paradero el epíteto de ser su hombre de confianza en el país.

Saab -de ascendencia libanesa y nacido hace 47 años en la ciudad caribeña de Barranquilla- está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited (GGL), señalada de vender al régimen de Maduro alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios humildes.

Con el programa conocido como CLAP, al parecer el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro lucraron con "cientos de millones de dólares" y es por esa razón que desde ahora verán congelados todos los activos o bienes inmuebles que puedan tener en Estados Unidos.

Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin mucha relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

fuente infobae

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